内地比特币交易所关闭后:投机者涌向场外交易大爆发 鸿天下

2017-11-21 16:57

  三、线下交易中,买卖双方在线上或线下,通过在线聊天工具如QQ群、微信群、Telegram群组、Slack群组,或面对面的纯线下方式进行交易。

  按照正规的比特币交易所的KYC(即Know your customer,了解你的客户政策,指对账户持有人的强化审查,了解资金来源性,是反洗钱用于预防的制度基础),用户需要居住在,并提供详细的身份证明。然而上述人士告诉澎湃新闻:“有很多注册在的平台的身份认证形同虚设,很多内地投资者通过平台进行场内交易,近期尤为火爆。”

  但从交易规模对比上看,目前P2P模式的BTC-CNY日均场外交易金额仅为前期场内交易金额的1/100左右。也就是说,当前的P2P场外交易与当年交易所成交的规模还是不能相提并论的。

  上述比特币交易所人士表示困惑:“场外一直有手笔收币,不知道是干啥的,可以推高币价,背后资本一定有深意。”

  二、线C交易中,用户可直接向平台购买或卖出比特币,其价格由平台指定。平台在收取用户的付款后,将直接比特币给买家用户,或在收到比特币后,将资金给卖家用户。B端的资金或比特币为平台自有或来自于合作商户。

  他说,有意思的是,这些平台似乎是专门对内地人“大开方便之门”的,比如美国IP地址就不能注册及买卖,可能是碍于美国对于比特币身份认证方面监管比较严格,比如Bitfinex已经通知将在11月9号之前停止为美国个人用户提供交易、充值及提现服务。但是内地人,依旧可以随意注册买卖。

  10月底,随着中国最大的两家比特币交易所火币网和OKCoin币行暂停交易,数字货币对人民币交易似乎偃旗息鼓。但眼看着比特币价格冲上7500美元,投机者们坐不住了。

  “中国人玩比特币目前还是场内场外相结合,”一位国内比特币交易所管理人员对澎湃新闻表示。不过他也提到,现在内地人想做场内交易,主要是通过一些交易所这个灰色地带去做,比如Bitfinex和OKEX。并且,部分交易所还可以人民币充值。

  报告称,场外交易对手双方匿名性强,交易支付渠道众多,且可能存在欺诈交易隐患。

  报告显示,随着9月份监管政策的推出,国内的比特币场外交易平台如币看、比特汇等逐渐退出。目前国内用户常用的4家比特币场外交易平台,均在海外,分别是LocalBitcoins,Paxful,CoinCola以及BitcoinWorld。场外交易往往没有国界,相关平台可以面向全球提供服务。

  根据国家互联网金融安全技术专家委员会10月27日出炉的《比特币场外交易检测报告》,三种方式具体如下:

  “某家交易所可以做期货,10倍-20倍的杠杆,期货成交量超过全球现货成交量,简直是一个大赌场,”上述比特币交易所管理人员称。

  从交易规模可以发现,场外交易正是因为中国监管层的介入而开始“大爆发”的。2017年2月以前,BTC-CNY场外交易额相对较小。随着2月初国内主要比特币交易平台提币,交易规模出现爆发式增长。自2017年6月国内主要交易平台提币以来,交易规模明显减少。随着9月初国内ICO(首次代币发行)和比特币交易的业务清理,场外交易再一次繁荣。从LocalBitcoin及Paxful两家平台交易数据来看,BTC-CNY场外交易量占其比特币场外交易总量的份额从5%左右上升至20%左右。

  “长期高价收比特币,莱特币,以太币,以太经典,狗狗币。BCC,ZEC,达世币,NEO ,EOS,OMG,QTUM,BTM,BTS ,TRON等大量收各种山寨币,咨询请报上英文代码。”

  Bitfinex是一家位于的比特币和加密货币交易所,占据着全球40%的比特币对美元交易,这家公司运营团队是匿名的,没人知道平台的实际控制人是谁。

  对于下一步监管部门会不会中国投资者的比特币在境外交易所交易,一位金融监管人士曾对澎湃新闻表示,因为比特币本身是去中心化的,现在的监管技术手段对其影响还是存在困难,只能从资金进出上来控制。

  在比特币诞生之初,是先有的场外交易,而中国政策风向的转变又让交易“返璞”。场外交易有三种,一种是线P“淘宝”模式,一种是向平台买卖的B2C模式,一种是QQ、微信群等喊单的一对一模式。

  在其他国家买卖比特币则比中国地区困难很多。韩国、日本、美国等都需要严格的身份认证,必须是本国才可以注册账号,唯一的方法是在目标交易所所在的国家找本国帮忙操作,但是信任问题又很难解决。

  一、线P交易一般通过LocalBitcoins、CoinCola等场外交易平台。该类平台为比特币买家和卖家提供信息发布的场所,交易模式类似“淘宝”模式,买家和买家根据发布的信息进行一对一交易。

  “场外交易的交易员赚翻了,目前每个币赚200-500元人民币的差价,发家致富了一批人,”上述比特币交易所管理对澎湃新闻表示。